Compliance Analyst
CrewBloomSantiago del Estero Province
Remoto
hace 8 meses
A convenirDirecto de la empresa
Binance busca un Analista de Cumplimiento para realizar revisiones EDD de clientes de alto riesgo, evaluar transacciones y gestionar proyectos de mejora de cumplimiento. Se requiere conocimiento de normativas AML/CFT y CDD/EDD globales.
Si te copa el mundo cripto y querés sumar experiencia en cumplimiento normativo a nivel global, este puesto remoto en Binance es para vos. Podrás trabajar con clientes de alto riesgo y proyectos de mejora, ideal para quienes buscan crecer en el sector.
Binance es un ecosistema blockchain global líder, detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y usuarios registrados. Más de 300 millones de personas en más de 100 países confían en nosotros por nuestra seguridad líder en la industria, transparencia de fondos de usuarios, velocidad del motor de trading, liquidez profunda y una cartera inigualable de productos de activos digitales. Las ofertas de Binance van desde trading y finanzas hasta educación, investigación, pagos, servicios institucionales, funcionalidades de Web3 y más. Aprovechamos el poder de los activos digitales y blockchain para construir un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad del dinero y mejore el acceso financiero para personas de todo el mundo. Responsabilidades: - Apoyar la finalización de revisiones EDD (Due Diligence Ampliada) para clientes de alto riesgo. - Evaluar la actividad de transacciones de clientes de alto riesgo para asegurar que sea acorde con la naturaleza del negocio. - Realizar evaluaciones de riesgo en clientes nuevos y existentes. - Liderar proyectos relacionados con mejoras de EDD. - Mantenerse actualizado sobre los estándares globales de EDD, como FATF, así como los requisitos locales en las regiones donde opera la empresa. - Proporcionar experiencia en materia de AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). - Gestionar escalaciones de clientes de alto riesgo desde la primera línea de defensa y otras unidades de negocio. - Redactar documentación, incluyendo, entre otras, políticas, programas, procedimientos, documentos de orientación, materiales de capacitación y evaluaciones/análisis de impacto. Requisitos: - ACAMS, ACFCS u otra certificación líder en la industria sería una ventaja. - Conocimiento y experiencia con los requisitos globales de CDD/EDD (Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence). - Comprensión de los riesgos de AML/CFT y sanciones. - Conocimiento de los requisitos de licencias globales relacionados con servicios financieros y actividades comerciales relacionadas con criptomonedas. - Experiencia con estructuras complejas de beneficiarios finales. - Excelentes habilidades de comunicación, analíticas, pensamiento lógico, resolución de problemas y redacción.