Especialista en Cumplimiento y Fuerzas del Orden

Blockchain.com busca un Especialista en Cumplimiento para su equipo en Buenos Aires, enfocado en investigaciones de delitos financieros y reportes de actividades sospechosas.

Descripción del puesto

Blockchain está conectando al mundo con el futuro de las finanzas. Como la compañía de criptomonedas global más confiable y de más rápido crecimiento, ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de forma segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain ha ganado la confianza de más de 90 millones de titulares de billeteras y más de 40 millones de usuarios verificados, facilitando más de 1 billón de dólares en transacciones de criptomonedas. Buscamos un profesional de cumplimiento destacado para unirse a nuestro equipo en rápido crecimiento como Especialista en Fuerzas del Orden. Buscamos una persona altamente motivada, adaptable y colaborativa que pueda revisar y analizar inteligencia, completar investigaciones complejas e informar actividades sospechosas a las Unidades de Inteligencia Financiera. Si tienes experiencia en un entorno de ritmo rápido y buscas una oportunidad para ser miembro de un equipo de cumplimiento innovador en el espacio de las criptomonedas, esta es la oportunidad perfecta para ti. Rol: El Especialista en Fuerzas del Orden apoya el programa de cumplimiento global de Blockchain, que se enfoca en la prevención de delitos financieros e incluye el análisis de inteligencia de las fuerzas del orden, investigaciones en profundidad y la presentación de informes de actividades sospechosas. QUÉ HARÁS - Revisar y analizar perfiles de clientes identificados por el Equipo de Respuesta a Fuerzas del Orden. - Completar investigaciones complejas, incluido el rastreo de flujos de criptomonedas utilizando herramientas de análisis de blockchain. - Redactar informes de investigación y expedientes de casos de alta calidad. - Redactar Informes de Actividades Sospechosas (SARs). - Identificar tendencias y tipologías comunes, y contribuir a la monitorización de transacciones y al ajuste de reglas de fraude. - Contribuir a la elaboración de informes sobre indicadores clave de riesgo y rendimiento. - Realizar monitorización de transacciones utilizando herramientas on-chain y otras. - Realizar otras actividades asignadas según sea necesario. QUÉ NECESITARÁS - La cualidad primordial para este puesto o cualquier puesto en Blockchain.com es la integridad. - Mínimo de 3 años de experiencia relevante en delitos financieros. - Conocimiento de las leyes, regulaciones y directrices que rigen los delitos financieros (por ejemplo, leyes y regulaciones AML en EE. UU./UE/Resto del Mundo). - Experiencia en investigaciones complejas de delitos financieros. - Experiencia trabajando con grupos de clientes de alto riesgo. - Experiencia trabajando para mejorar procesos integrados en la sede central y las operaciones. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, buenas habilidades de organización y gestión del tiempo. - Título de grado. - Certificación profesional (por ejemplo, ACAMS, ICA) preferida. - La experiencia profesional con FinTechs/criptomonedas es una ventaja, pero no es obligatoria. COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS - Salario competitivo a tiempo completo basado en la experiencia y participación accionaria significativa en una empresa líder en la industria. - Este es un puesto basado en nuestra oficina de Palermo, con presencia obligatoria en la oficina cuatro días a la semana. - La oportunidad de ser un jugador clave y construir tu carrera en una empresa tecnológica global en rápida expansión en una industria emergente y emocionante. - Bonos basados en el rendimiento. - Equipos Apple proporcionados por la empresa. - Política de Trabajo desde Cualquier Lugar: Puedes trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo hasta 20 días al año. Blockchain se compromete con la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo y se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Prohibimos la discriminación y el acoso de cualquier tipo basados en raza, religión, color, origen nacional, género, expresión de género, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, condición de veterano, condición de discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. Esta política se aplica a todas las prácticas de empleo dentro de nuestra organización, incluida la contratación, el reclutamiento, la promoción, la terminación, el despido, la reincorporación, la licencia, y el aprendizaje. Blockchain toma decisiones de contratación basándose únicamente en las calificaciones, el mérito y las necesidades del negocio en ese momento. Puedes contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos por correo electrónico a dpo@blockchain.com. Tus datos personales serán procesados con el fin de gestionar las actividades de contratación del Responsable, que incluyen la organización y realización de entrevistas y pruebas para los solicitantes, la evaluación y valoración de los resultados de las mismas, y según sea necesario en los procesos de contratación. Dicho procesamiento es legalmente admisible según el Art. 6(1)(f) del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) por ser necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el Responsable, que son la captación, evaluación y selección de solicitantes de empleo. Tus datos personales se compartirán con Greenhouse Software, Inc., un proveedor de servicios en la nube ubicado en los Estados Unidos de América y contratado por el Responsable para ayudar a gestionar su proceso de contratación en nombre del Responsable. En consecuencia, si te encuentras fuera de los Estados Unidos, tus datos personales se transferirán a los Estados Unidos una vez que los envíes a través de este sitio. Dado que la Comisión de la Unión Europea ha determinado que las leyes de privacidad de datos de los Estados Unidos no garantizan un nivel adecuado de protección para los datos personales recopilados de los interesados de la UE, la transferencia estará sujeta a salvaguardias adicionales apropiadas bajo las cláusulas contractuales estándar. Tus datos personales serán conservados por el Responsable durante el tiempo que el Responsable determine que es necesario para evaluar tu solicitud de empleo. Según el RGPD, tienes derecho a solicitar acceso a tus datos personales, a solicitar que tus datos personales sean rectificados o suprimidos, y a solicitar que se restrinja el procesamiento de tus datos personales. También tienes derecho a la portabilidad de datos. Además, puedes presentar una reclamación ante una autoridad supervisora de la UE.

Responsabilidades

• Revisar y analizar perfiles de clientes identificados por el equipo de respuesta a fuerzas del orden.
• Completar investigaciones complejas, incluyendo rastreo de flujos de criptomonedas con herramientas de análisis de blockchain.
• Redactar informes de investigación y expedientes de casos de alta calidad.
• Redactar Reportes de Actividad Sospechosa (SARs).
• Identificar tendencias y tipologías comunes, y contribuir a la optimización de reglas de monitoreo de transacciones y fraude.
• Contribuir a la generación de reportes sobre indicadores clave de riesgo y desempeño.

Skills requeridas

Beneficios

• Equity en una empresa líder
• Bonos por desempeño
• Equipamiento Apple
• Política de trabajo remoto desde cualquier parte del mundo por 20 días al año

Trabajos similares

Compliance Analyst

CrewBloomSantiago del Estero Province

Remoto

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