Empresa busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en AML/CFT, KYC/CDD y estándares de cumplimiento digital para trabajar de forma remota 20-30 horas semanales, apoyando a un cliente en la región.
Aplicá si tenés sólidos conocimientos en marcos AML/CFT y procesos KYC/CDD. Ideal para profesionales con experiencia en cumplimiento normativo.
Buscamos un Analista de Cumplimiento con atención al detalle para apoyar las iniciativas regulatorias, operativas y de gestión de riesgos de nuestro cliente. El candidato ideal tendrá una base sólida en marcos AML/CFT, procesos KYC/CDD y estándares de cumplimiento internacionales, con una comprensión emergente o establecida del cumplimiento de activos digitales. El Analista de Cumplimiento será responsable de realizar revisiones, preparar documentación de cumplimiento y garantizar la adhesión a las políticas internas y las regulaciones externas. Este rol requiere un alto grado de integridad, habilidad analítica y comunicación clara entre equipos técnicos y no técnicos. Competencias Clave: - Fuerte conocimiento de los estándares AML/CFT, KYC/CDD, FATF, OFAC y FinCEN (preferible). - Experiencia con herramientas de rastreo de blockchain como Chainalysis, TRM Labs o Elliptic. - Capacidad para interpretar datos de transacciones financieras y de activos digitales. - Habilidad en evaluación de riesgos, evaluación de controles y planificación de remediación. - Excelentes habilidades de comunicación e informes en inglés, con dominio de herramientas de Microsoft Office. Responsabilidades del Puesto: - Comunicar hallazgos de manera clara y explicar conceptos de cumplimiento a stakeholders técnicos y no técnicos. - Colaborar eficazmente con miembros del equipo de diferentes zonas horarias, departamentos y niveles de antigüedad. - Manejar información financiera y de clientes confidencial con integridad y discreción. - Revisar documentos, informes y transacciones para identificar inconsistencias, anomalías o riesgos de cumplimiento. - Realizar evaluaciones de riesgos, evaluar controles internos y recomendar medidas de remediación. - Demostrar curiosidad e iniciativa para comprender los procesos de negocio y descubrir posibles brechas de cumplimiento. - Mantener una mentalidad orientada a resultados, enfocada en revisiones oportunas, informes precisos y cumplimiento normativo. - Mantenerse informado sobre la evolución de las regulaciones, tecnologías financieras y prácticas de cumplimiento de activos digitales. - Experiencia en procesos de cumplimiento tanto dentro como fuera de EE. UU. - Familiaridad con herramientas analíticas para la revisión transaccional (por ejemplo, Chainalysis o plataformas similares). - Se prefiere experiencia en automatización de onboarding. - Experiencia trabajando o adaptándose a sistemas internos como AIPrice. - Disponibilidad para trabajar entre 20 y 30 horas semanales. - Capacidad para analizar y migrar datos o procesos de sistemas heredados a nuevas plataformas. - Sólida mentalidad analítica, proactividad para hacer preguntas y alto compromiso en discusiones y resolución de problemas. Requisitos Técnicos y de Entorno de Trabajo: - Conexión a Internet: - Conexión principal con una velocidad mínima de 15 Mbps. - Conexión de respaldo con al menos 10 Mbps. - La conexión de respaldo debe ser capaz de soportar el trabajo durante un corte de energía. - Dispositivo Principal: - Computadora de escritorio o portátil equipada con al menos: - Intel Core i5 (8ª generación o más reciente), - Intel Core i3 (10ª generación o más reciente), - AMD Ryzen 5, o un procesador equivalente. - Un mínimo de 8 GB de RAM. - Dispositivo de Respaldo: - Debe cumplir o superar el rendimiento de un procesador Intel Core i3. - Debe ser funcional durante interrupciones de energía. - Una cámara web funcional. - Auriculares USB con cancelación de ruido. - Un espacio de oficina en casa tranquilo y dedicado. - Periféricos y Espacio de Trabajo: - Un smartphone para comunicación y verificación. Únete a Nuestro Equipo Dinámico: Experimenta nuestra cultura divertida, inclusiva e innovadora que valora tus contribuciones únicas y apoya tu crecimiento profesional. Aprovecha las Oportunidades: Aprovecha las oportunidades diarias para aprender, innovar y sobresalir. Genera un impacto real en tu campo. Crecimiento Profesional Ilimitado: Desbloquea un mundo de posibilidades y recursos para impulsar tu carrera. Emoción a Ritmo Acelerado: Prospera en un ambiente de alta energía y atractivo. Acepta desafíos y obtén recompensas estimulantes. Flexibilidad, a Tu Manera: Disfruta de la libertad de trabajar desde casa o desde cualquier lugar que elijas. Crea tu entorno de trabajo ideal. Equilibrio Vida-Trabajo en su Máxima Expresión: Di adiós a los desplazamientos estresantes y hola al tiempo de calidad con tus seres queridos. Logra una integración saludable entre la vida laboral y personal para rendir al máximo.