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Scissero busca un Analista de AML/KYC con 1-3 años de experiencia para unirse a su equipo global de cumplimiento. El puesto es remoto desde Brasil y se enfoca en debida diligencia, cumplimiento normativo y monitoreo de transacciones para instituciones financieras.
Por qué aplicar
Si buscás una oportunidad remota y sumarte a una firma legal innovadora que usa IA, este puesto es para vos. Ideal para quienes tienen entre 1 y 3 años de experiencia en AML/KYC y quieren crecer en un equipo global.
Descripción del puesto
Únete a Scissero – El Estudio Jurídico del Futuro Sobre nosotros Scissero es una empresa de servicios legales potenciada por IA, creada para instituciones financieras. Combinamos soporte legal experto con automatización inteligente, transformando la forma en que se presta el derecho transaccional. No somos un estudio jurídico tradicional. Somos un equipo diverso y distribuido globalmente de abogados, ingenieros e innovadores que trabajan en EE. UU., EMEA y APAC. Creemos que la tecnología aumenta, no reemplaza, la experiencia legal. Nuestra cultura valora la colaboración, la inclusión y la flexibilidad. Buscamos un Analista de AML para unirse a nuestro equipo global de cumplimiento, trabajando de forma remota desde Brasil, apoyando la incorporación de transacciones, la debida diligencia y el cumplimiento de delitos financieros en operaciones transfronterizas. El rol se enfoca en CDD, EDD y cumplimiento normativo en un entorno de alto volumen. Responsabilidades Clave Ejecución del Programa AML/KYC y Debida Diligencia - Realizar CDD y Debida Diligencia Reforzada (EDD) de extremo a extremo en clientes institucionales y contrapartes. - Analizar estructuras de propiedad complejas e identificar Beneficiarios Finales (UBOs). - Revisar Origen de Fondos (SOW) y Origen de Fondos (SOF). - Realizar verificaciones de sanciones, PEPs y medios adversos. - Escalar casos de alto riesgo con resúmenes de riesgo claros. Incorporación de Inversores y Contrapartes - Apoyar la incorporación de inversores institucionales y entidades corporativas. - Asegurar la integridad y exactitud de la documentación KYC. - Realizar clasificación de riesgos y revisiones periódicas (actualización KYC). Transacciones y Soporte - Proporcionar información de AML/KYC en el ciclo de vida de las operaciones y cierres de transacciones. - Rastrear el progreso de la incorporación y coordinar los requisitos de documentación. Monitoreo y Reporte de Cumplimiento - Mantener registros de cumplimiento precisos y documentación de casos. - Apoyar la preparación para auditorías y revisiones regulatorias. - Preparar informes y resúmenes de cumplimiento concisos. Participación con Stakeholders y Proveedores - Enlace con equipos internos, clientes y socios externos. - Seguimiento de documentación pendiente y consultas de incorporación. Mejora de Procesos y Automatización - Utilizar herramientas de cumplimiento para mejorar la eficiencia y la precisión. - Identificar e implementar mejoras en los flujos de trabajo. Habilidades y Calificaciones Requeridas: - Título de Abogado/Licenciatura (LLB) o certificación ACAMS, ICA o equivalente. - 1 a 3 años de experiencia en AML/KYC o cumplimiento en entornos bancarios, de servicios financieros o de fondos; la exposición a la Ley de Secreto Bancario (BSA)/Ley Patriota de EE. UU. es una ventaja. - Experiencia demostrada en CDD y EDD, incluyendo mapeo complejo de UBOs, verificación de SOW/SOF y debida diligencia transfronteriza. - Sólido conocimiento de sanciones, PEPs y verificaciones de medios adversos, con un enfoque basado en riesgos para el cumplimiento de delitos financieros. - Dominio de sistemas AML/KYC, herramientas de screening y plataformas de gestión de entidades. - Excelentes habilidades analíticas, de documentación e investigación, con capacidad para gestionar cargas de trabajo de alto volumen y producir resúmenes de riesgo claros. ¿Por qué unirte a nosotros? - Obtén experiencia valiosa en la vanguardia de los servicios legales potenciados por IA. - Trabaja con una base de clientes global diversa e innovadora, incluyendo instituciones financieras líderes. - Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en un entorno habilitado por la tecnología. - Únete a un equipo dinámico, entusiasta y diverso comprometido con la colaboración y la excelencia. - Aprende de profesionales experimentados en múltiples disciplinas y jurisdicciones. Beneficios Globales - Opciones de trabajo híbrido y remoto, con la posibilidad de solicitar trabajar desde otros países (previa solicitud). - Licencia por enfermedad paga: 7 días al año para recuperarse o cuidar a familiares. - Soporte Confidencial: Programa de Asistencia al Empleado (EAP) que ofrece apoyo para la salud mental y el bienestar. - Desarrollo Profesional: 7 días al año de licencia de estudio paga anualmente para exámenes y aprendizaje estructurado. - Bono Anual: Discrecional y basado en el desempeño. - Generosas Vacaciones Pagas: Vacaciones anuales, más días festivos. En Scissero, serás parte de una scale-up que combina derecho y tecnología para generar un impacto significativo. Si te entusiasma redefinir el futuro de los servicios legales con IA, postúlate ahora para unirte a nuestro equipo. Inclusividad En Scissero, valoramos la diversidad en todas sus formas y creemos que las perspectivas variadas nos hacen más fuertes. Damos la bienvenida a postulaciones de candidatos de todos los orígenes, identidades y experiencias, y estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo donde todos puedan prosperar.
Responsabilidades
- Ejecución del programa AML/KYC y debida diligencia
- Análisis de estructuras de propiedad complejas
- Revisión de SOW y SOF
- Screening de sanciones, PEP y medios adversos
- Escalamiento de casos de alto riesgo
- Soporte en la incorporación de inversores y contrapartes
- Clasificación de riesgos y revisiones periódicas
Skills requeridas
Debida diligencia (CDD/EDD)Mapeo de UBOVerificación de SOW/SOFScreening de sanciones, PEP y medios adversosCumplimiento normativo financieroGestión de alto volumen de trabajoElaboración de resúmenes de riesgoAnálisisDocumentaciónInvestigaciónComunicación
Beneficios
- Bono anual discrecional y basado en rendimiento
- Licencia por enfermedad paga (7 días/año)
- Programa de Asistencia al Empleado (EAP)
- Licencia de estudio paga (7 días/año)