Líder de Monitoreo de Transacciones - LATAM

Empresa de tecnología financiera busca un Líder de Monitoreo de Transacciones para su equipo en Buenos Aires, con experiencia en AML/CFT y conocimiento de regulaciones LATAM.

Descripción del puesto

¿Por qué unirte a dLocal? dLocal permite a las empresas más grandes del mundo cobrar pagos en 40 países de mercados emergentes. Las marcas globales confían en nosotros para aumentar las tasas de conversión y simplificar la expansión de pagos sin esfuerzo. Como procesador de pagos y comerciante de registro donde operamos, hacemos posible que nuestros comerciantes incursionen en los mercados emergentes de más rápido crecimiento del mundo. Al unirte a nosotros, serás parte de un increíble equipo global que hace que todo suceda. Ser parte de dLocal significa trabajar con más de 1000 compañeros de equipo de más de 30 nacionalidades diferentes y desarrollar una carrera internacional que impacta la vida diaria de millones de personas. Somos constructores, nunca rehuimos un desafío, estamos centrados en el cliente y, si esto suena como vos, sabemos que prosperarás en nuestro equipo. ¿Qué harás? Liderazgo y Stakeholders - Liderar el equipo de LATAM TM y asegurar el rendimiento. - Enlace con oficiales de cumplimiento locales, líderes regionales de FCC y el Director Global de TM. - Ser el contacto principal para socios, bancos y proveedores de pago en asuntos de TM. - Coordinar respuestas a auditorías y consultas regulatorias en LATAM. Controles y Plataformas - Ser responsable de la configuración y ajuste de las reglas de monitoreo pre y post-transacción. - Colaborar con Data Compliance para diseñar y mejorar modelos de detección basados en ML. - Supervisar la investigación de alertas L1/L2, la gestión de RFIs y la toma de decisiones en casos complejos. - Gestionar estrategias de presentación de SAR/STR y su envío oportuno a las FIU locales. Automatización y Tecnología - Liderar la estrategia y el roadmap para el monitoreo transaccional y los controles de CDD, colaborando estrechamente con Data Compliance y Producto para diseñar, priorizar e impulsar la implementación, traduciendo los requisitos de cumplimiento en especificaciones claras y asegurando que las soluciones entregadas cumplan con los estándares regulatorios y operativos. Reportes y QA - Ser responsable de los KPIs del equipo de LATAM TM, asegurando la adherencia a los objetivos comerciales y benchmarks de la industria. - Asumir la responsabilidad del rendimiento del equipo. - Ejecutar un riguroso programa de QA mensual sobre todos los casos revisados por agentes y humanos, con un fuerte enfoque en mantener la calidad y consistencia de la investigación en todo el equipo. ¿Qué habilidades necesitas? - Más de 5 años en FCC / AML/CFT con un fuerte enfoque en TM. - Más de 4 años liderando equipos de cumplimiento. - Experiencia integral en TM: reglas, triage, gestión de casos, presentación de SAR/STR. - Experiencia con plataformas de TM y motores de reglas pre-transacción. - Conocimiento regulatorio de LATAM: leyes AML/CFT, requisitos de FIU, sanciones. - Habilidad interfuncional con equipos de datos, ingeniería y producto. - Inglés fluido; español y/o portugués preferible. Nice to have: - Experiencia en automatización de cumplimiento. - SQL/dashboards. - Crypto AML/CFT. - Certificación ACAMS/ICA.

Responsabilidades

• Liderar el equipo LATAM de Monitoreo de Transacciones y asegurar el rendimiento.
• Interactuar con oficiales de cumplimiento locales, líderes regionales de FCC y el Director Global de TM.
• Ser el contacto principal para socios, bancos y proveedores de pago en asuntos de TM.
• Coordinar respuestas a auditorías y consultas regulatorias en LATAM.
• Gestionar la configuración y ajuste de reglas de monitoreo pre y post-transacción.
• Colaborar con Data Compliance para diseñar y mejorar modelos de detección basados en ML.
• Supervisar la investigación de alertas L1/L2, gestión de RFIs y toma de decisiones en casos complejos.

Skills requeridas

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