FinCrime Analyst
ArqBuenos Aires
Remoto
hace 4 meses
A convenirDirecto de la empresa
J.P. Morgan busca un Analista de Control de Calidad para su equipo de KYC en Buenos Aires, enfocado en la revisión de casos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Financial Crimes Media (FCM) para asegurar el cumplimiento de las normativas AML/KYC.
Si te interesa el mundo del cumplimiento normativo y querés desarrollarte en una empresa líder como J.P. Morgan, esta es tu oportunidad. Podrás aplicar tus conocimientos en KYC y AML en un rol clave para la prevención de riesgos.
Como parte del equipo de Control de Calidad (QC) de Personas Políticamente Expuestas (PEP) en LATAM dentro de Operaciones de KYC Mayorista (WKO), el Analista de QC PEP apoya el programa AML/KYC de JPMorgan Chase realizando revisiones de calidad de la Debida Diligencia Especializada (SpDD) para casos de PEP y Medios de Delitos Financieros (FCM). El rol reporta a un Asociado de KYC o Gerente de KYC y se asocia estrechamente con los equipos Legal, Cumplimiento, Controles, Tecnología, Servicios al Cliente y de incorporación. Responsabilidades del puesto: - Mantener experiencia en los requisitos de debida diligencia globales y locales para identificar y documentar el riesgo PEP y FCM para clientes mayoristas. - Revisar la SpDD de PEP para asegurar la precisión, integridad y una narrativa de riesgo clara con mitigaciones apropiadas. - Asegurar que los requisitos regulatorios se identifiquen y apliquen en todas las jurisdicciones de acuerdo con las políticas y procedimientos internos. - Proporcionar orientación sobre las expectativas de debida diligencia PEP/FCM basadas en fuentes internas y procedimientos de WKO. - Asegurar que los registros de KYC se actualicen adecuadamente con la evidencia obtenida y el razonamiento documentado. - Gestionar proactivamente problemas, dependencias y escalaciones, construyendo sólidas alianzas interfuncionales. - Revisar perfiles de clientes de extremo a extremo para la consistencia del ciclo de vida utilizando documentación legal y comercial para comprender la actividad, la propiedad/estructura y los riesgos inherentes. - Aplicar políticas y procedimientos AML/KYC bajo estándares globales y locales. - Identificar tendencias y causas raíz de brechas de calidad; recomendar acciones correctivas. - Gestionar la carga de trabajo diaria para cumplir con los plazos y los estándares de calidad; trabajar de forma independiente con la escalada apropiada de elementos complejos. Calificaciones, Habilidades y Capacidades Requeridas: - Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal (se requiere inglés). - Sólidas habilidades analíticas/de investigación y atención al detalle. - Capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno de ritmo rápido; presencia profesional. - Se prefiere experiencia previa en operaciones de KYC/AML y/o debida diligencia PEP/FCM. Calificaciones Preferidas: - Título de grado o experiencia equivalente. - 1 a 3 años en operaciones bancarias/servicios financieros (KYC, incorporación, operaciones de cumplimiento, investigaciones, servicio al cliente). - Dominio de MS Office; experiencia con Alteryx/Tableau/BI/UiPath es un plus. J.P. Morgan es un líder global en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más prominentes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir alianzas confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente vinculados a nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos mucho la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.